Какой риск для бенециатора, если продавец взял кредит и заключил контракт на поставку строительной техники, а покупатель заплатил часть средств?

В получении достоверной информации о бенефициарных владельцах нуждаются, прежде всего, проверяющие органы. Эти сведения представляются настолько важными по нескольким причинам. Они нужны для организации противодействия:

«отмыванию» преступных доходов;

финансированию террористической деятельности;

махинациям с уплатой налогов;

незаконным выводам средств за рубеж и т.д

Здравствуйте! Если Вы не находитесь в браке, то главным риском для Вас в случае указания Вас бенифициаром компании будет привлечения Вас к субсидиарной ответственности в случае признания юридического лица банкротом, то есть Вы будете вместе с акционерами и руководством компании отвечать по ее долгам в случае признания юридического лица банкротом в соответствии с нормами действующего законодательства. Также банкротство компании может наступить в случае не исполнения обязательств по возврату кредита. Поэтому банк и требует указать кто является фактическим выгодоприобретателем бенифициаром компании

Здравствуйте!

Вам предложил друг стать бенифициаром, то есть получателем денежных средств (дохода) для его организации.

Бенефициар имеет право :

-распоряжаться своей долей в предприятии,

-контролировать выполнение обязанностей руководством компании, назначать и -увольнять на законных основаниях генерального директора;

-участвовать в акционерных и учредительных собраниях, в соответствии с -принадлежащей долей участвовать в принятии решений;

-получать доход от деятельности компании в соответствии с размером дивидендов.

 По сути Вам предложили стать  номинальным владельцем компании, а фактическое владение, управление компанией, извлечение прибыли будет осуществлять Ваш друг.

Если это юридическое лицо с регистрацией в РФ , то  Вы можете нести  риски привлечения к субсидиарной ответственности в случае банкротства компании. Также Вам могут задавать вопросы различные  контролирующие, правоохранительные  и надзорными органы за финансово-хозяйственную деятельность организации Вашего друга и соответственно Вы также можете нести административную и уголовную ответственность, если Ваш друг нарушит действующее законодательство. 

Поэтому риски определенные есть, как в любом бизнесе. и Вам решать заниматься этим или нет.

Удачи Вам!

С уважением,