Бухгалтер пропал, счета и личные карты заблокировали

Здравствуйте. Вам нужно написать заявление на друга в полицию по факту мошенничества. Возможно он вас " кинул" на деньги. 

Потом когда полиция установит факт мошенничества будет возможно взыскать ущерб с друга.

Также советую обратиться в налоговую инспекцию и узнать как вам закрыть ИП.

Добрый день.

в первую очередь , нужно обратиться в банк с требованиями о разъяснение причины блокировки .

Чтобы выйти из чёрного списка ,вам нужно доказать банку, что с платежами все в порядке. Доказывать надо с помощью документов.  Требований к документам нет, вы  сами  решает, что предъявлять. Задача — показать, что вы  работали  с настоящим бизнесом, без обналичивания незаконных денег( договора и отчеты подойдут )

Здравствуйте!

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) – орган федеральной власти, созданный для противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Если ваш друг занимался бухгалтерией, возможно пытался совершить какие-то незаконные операции через ваши счета, за что банк по решению Росфинмониторинга и заблокировал ваши счета.  

Законная блокировка счета банком возможна только в одном единственном случае: 

Если владелец этого счета внесен в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Проверьте на сайте Росфинмониторинга, точно ли вы есть в черном списке. Во всех остальных случаях решение о полном блокировании счета может принять только Росфинмониторинг или суд. Росфинмониторинг вправе «заморозить» счет на срок до 30 суток и только в случае, если имеется информация о причастности владельца счета к террористической деятельности. На более длительное время счет может быть заблокирован только по решению суда. 

Если банк блокирует весь расчетный счет, а компания или ИП не числятся в перечне Росфинмониторинга, то такие блокировки считаются незаконными. 

Для начала потребуйте письменные объяснения банков о блокировке счетов и карт. В зависимости от полученных пояснений решите, что делать. Либо банк потребует объяснений о проведенных операциях. Либо, если банк не предоставит пояснений, пишите жалобу в Центральный банк или обращайтесь в Арбитражный суд, требуйте признать незаконными действия банка и обязать его совершить нужные вам операции. В соответствии со ст. 65 АПК РФ, именно банк обязан доказать, что у него имелись основания для приостановления или отказа в проведении тех или иных операций по поручению клиента. 

Если вы хотите закрыть ИП, то никаких препятствий к этому нет. Налоговая по вашему заявлению обязана закрыть ваше ИП. 

Если выясниться, что ваш друг пытался проводить какие-то незаконные операции, то обращайтесь с заявлением в полицию. 

С Уважением!

Добрый день! На мой взгляд ситуация у вас не простая, но решаемая. Обращение в органы вам скорее всего ничего не даст (как показывает практика правоохранительные органы отказываются заниматься как они говорят спорами хозяйствующих субъектов). Над Вами сейчас навис целый комплекс проблем. Чтобы оказать вам помощь нужно много больше информации, в том числе и конфедециальной. Если есть желание, в профиле есть контактная информация, обращайтесь.

Здравствуйте.

В силу ст.140 УПК РФ обратитесь в полицию о возбуждении уголовного дела. Также обратититесь в банк о предоставлении достовенной информации по блокированию счетов.