Не передача бывшим директором учредительных документов и бухгалтерской и др.документации являются ли основанием для не проведения годового собрания ООО?

Участники общества восстановлены Арбитражным судом, который признал все решения предыдущего недействительными. Участники выбрали нового директора и внесли в ЕЮГРЛ 16.12.16г. Старый директор подал жалобу в Центробанк о не проведении собрания за 2016г, хотя в этот период был директором сам. И не передал новому ничего, выведя все активы общества. Но в период проведения годового собрания февраль-апрель 2017г был уже новый.

Тогда новый директор должен истребовать все документы у старого директора в судебном порядке и начать оспаривать все сделки по выводу активов из Общества, как сделки совершенные со злоупотреблением права, сделки совершенные по не рыночным ценам, сделки направленные и совершенный во вред обществу. что касается подачи жалобы в ЦБ РФ, то Вы можете указывать на то. что срок для оспаривания не проведения собрания уже прошел. Кроме того, при таких обстоятельствах, как у Вас, советуя Вам обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении директора, который совершал сделки направленные на причинения вреда обществу. Это может быть и не даст возбуждения уголовного дела, но проверка будет проведена, в ходе проверки будут истребоваться документы, которые в дальнейшем помогут Вам в суде при оспаривании сделок и возврате имущества 

Арбитражным судом установлено что путем подачи заявлений о выходе которые участники не писали и изменением адреса нахождения на другой регион совершена схема "слива" общества описанная в литературе, после чего деятельность общества была прекращена. Восстановление участников в ЕГРЮЛ и внесение в него данных о новом директоре. А также хождение в арбитражные суды по оспариванию сделок совершенных предыдущим - говорит о том, что деятельность общества восстановлена и нужно проводить годовые собрания.? Уголовное дело по нескольким статьям возбуждено, следствие окончено, стадия ознакомления .

Участники общества восстановлены Арбитражным судом, который признал все решения предыдущего недействительными. Участники выбрали нового директора и внесли в ЕЮГРЛ 16.12.16г. Старый директор подал жалобу в Центробанк о не проведении собрания за 2016г, хотя в этот период был директором сам. И не передал новому ничего, выведя все активы общества. Но в период проведения годового собрания февраль-апрель 2017г был уже новый.

Участники общества восстановлены Арбитражным судом, который признал все решения предыдущего недействительными. Участники выбрали нового директора и внесли в ЕЮГРЛ 16.12.16г. Старый директор подал жалобу в Центробанк о не проведении собрания за 2016г, хотя в этот период был директором сам. И не передал новому ничего, выведя все активы общества. Но в период проведения годового собрания февраль-апрель 2017г был уже новый.

Сейчас годовое организует новый директор. Обязательно надо провести собрание. Отсутствие учредительных документов не мешает этому. К слову - все доки можно восстановить - в налоговой есть устав заверенный и дубликаты свидетельств можно там же запросить. Старую печать объявить украденной и завести новую. На старого директора подать жалобу тда же в ЦБ на виновные действия по неподготовке собрания за 2016 год (в 2017-м) . Думаю, будут и другие убытки, прямые денежные.

Каким нормой закона об ООО продиктовано требование о включении в годовой отчет данных о состоянии чистых активов? Рука не подымается в графе чистые активы написать 0. Зная что бывший директор активы вывел и до этого они составляли 38млн. о отчету 2013года.

Статьей 30, пункт 3

3. Годовой отчет общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов общества, в котором указываются:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа общества, совета директоров (наблюдательного совета) (в случае образования в обществе указанного совета), привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с размером его уставного капитала.

Участники общества восстановлены Арбитражным судом, который признал все решения предыдущего недействительными. Участники выбрали нового директора и внесли в ЕЮГРЛ 16.12.16г. Старый директор подал жалобу в Центробанк о не проведении собрания за 2016г, хотя в этот период был директором сам. И не передал новому ничего, выведя все активы общества. Но в период проведения годового собрания февраль-апрель 2017г был уже новый.

Годовое собрание проводить обязано любое ООО. И если бывший директор подал такую жалобу, вероятно, он не отдает себе отчет в последствиях такой жалобы.

Вы же сейчас, можете оперировать этим в свою пользу, т.к. на момент проведения собраний (если я правильно вас поняла) вы не могли нести ответственность за проведение собраний. Следовательно, все штрафы и взыскания, возможные в связи с непроведением годового собрания участников ООО, в регрессном порядке истребовать с бывшего директора.

Если у вас имеются все доказательства виновности директора ООО, почему бы вам, помимо обращения в арб. суд за разрешением конфликта, не обратиться в правоохранительные органы с заявлением об уголовном преступлении?

Уголовное дело возбуждено по нескольким статьям. Следствие закончено стадия ознакомления. Вопрос в том, что Арбитражным судом установлено, что общество переведено в другой город и прекратило существование отчетность в налоговую не сдавалась. По ЕГРЮЛ в 2016г директором был старый, а в 2017г. когда должно было быть собрание по итогам 2016года уже новый.

Обвинительный приговор суда будет основанием для пересмотра всех ранее принятых решений бывшего директора ООО.

Помимо этого, рекомендую вам вчинить гражданский иск к нему, с требованием компенсации всех убытков, которые несет или понесло ООО, участники ООО в связи с такими неправомерными действиями директора.

Общество прекратило свою деятельность или прекратило свое существование?

Если второе - то приговора, да и даже постановление о возбуждении уг. дела будет достаточным основанием для разворота ранее принятых решений (по переносу юрисдикции, например).

В приговоре (постановлении) будут отражены все действия и бездействие старого директора, послужившие поводом к совершению правонарушения со стороны ООО, это обстоятельство обязательно будет принято во внимание ИФНС, ЦБ при рассмотрении жалобы и в отношении ООО не должны быть приняты такие строгие меры, как например, наложение санкции за несвоевременное проведение годового собрания участников ООО.

Прекратило деятельность. Имеется решение суда о взыскании С ОАО куда были переведены активы и значительная часть уже взыскана приставами. Что и послужило по видимому причиной подобных действий со стороны старого.

Тогда задам еще один вопрос - вопрос целесообразности ваших действий по восстановлению среди учредителей ликвидированного ООО, восстановления записи в ЕГРЮЛ и пр.

Такие ваши действия - экономически целесообразны? Сможете вернуть рыночные позиции? Якорных клиентов, выручку и пр.?

Да целесообразны. Уже взыскали более 7млн. руб. Оспариваем договор по фиктивной продажи имущества основных средств- сети передачи данных с подключенными абонентами. Выручку в полном объеме мало вероятно. Идет отток клиентов. Но надеемся что что то удастся.

В таком случае - надо, безусловно, бороться до конца. Если есть возможность вернуть - то возврат будет на старое ООО, либо можно еще параллельно открыть новое ООО и переводить все фин операции и деятельность на него, пока идет разбирательство по основному ООО, через цессии.