Бенефициарный договор.

Здравствуйте! Если Вы имеете в виду ООО, то таким договором является договор заключаемые между участниками о распределении прав и обязанностей ООО, что бенефициара, то такого договора наше законодательство не знает, однако, каждое юридическое лицо обязано раскрывать информацию о бенефициарах перед банковскими учреждениями, перед открытием счетов и получением кредитов

Юрий, уточните, как понимать фразу "Юридические права на компанию принадлежат одному человеку" - этот человек является единственным участником? Если об этом речь, то по крайней мере юридически компания является собственностью этого единственного учредителя.

Здравствуйте!

Бенефициар - это человек, который является настоящим фактическим владельцем фирмы. Он получает основную прибыль от работы своей организации. При желании он может осуществлять деятельность напрямую или за счет владения другими предприятиями. Поэтому даже если юридически права на компанию принадлежат одному человеку, она все равно может быть собственностью другого лица.

Существуют разные формы договора бенефициара с номинальным директором организации: 

обычное номинальное соглашение; 

трастовая декларация, в которой указаны все права и обязанности учредителей предприятия, а также собственников доверенного имущества;

акт о доверительной передаче собственности.

Бенефициары юридического лица – это люди, которые прямо либо косвенно владеют компанией (на их долю приходится не менее четверти капитала) и могут контролировать все решения номинального директора организации. Они имеют полное право, не раскрывая своей личности, осуществлять следующие действия:

принимать участие в составлении и утверждении уставного капитала компании; 

выбирать сферу деятельности фирмы, а также направления её развития;

при желании передавать активы другим лицам;

присутствовать на собраниях учредителей и принимать в них активное участие;

голосовать при выборе руководителей.

Таким образом, они имеют довольно много общего с выгодоприобретателями: например, они получают доход от своих фирм. Однако есть и несколько существенных отличий. Им предоставляется право лично или опосредованно принимать участие в управлении организацией, но при этом они должны владеть не менее чем двадцатью пятью процентами акций.

Согласно действующему законодательству, используя договор бенефициара с номинальным директором и другие документы, истинный владелец фирмы имеет возможность обратиться в суд для защиты своих прав, которые могут быть нарушены руководством его же организации либо другими лицами. Таким путем часто решаются следующие вопросы:

несоблюдение условий, указанных в договоре; 

ведение деятельности, запрещенной законом, или без лицензии;

уменьшение прав на участие в управлении фирмой;

различные обстоятельства, ведущие к уменьшению прибыли, и другие проблемы.

Отношения в данной сфере регулирует Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

С Уважением!