Здравствуйте
Со мной связалась женщина из Австралии которая получила наследство от мужа и хочет переслать мне на счёт в Финляндию это наследство, за 10% от суммы. Но я должен дать ей счёт свой и тогда она перешлёт. В чём подвох не хочет ли чтобы я заплатил налог, с наследства.
При том она говорит, что хочет переехать в Финляндию купить там недвижимости и с детьми начать новую жизнь прячась от родственников своего покойного мужа. В чем развод?
Здравствуйте, Сергей!
Как правило, мошеннические схемы предполагают направление денег перед получением наследства, кредита, выигрыша и т.д. После того как люди переводят деньги, наследство им не предоставляют, блокируют, заносят в "черный список" и т.д.
Можете предложить удержать сумму, которую вас просят перевести из средств наследства и увидите: мошенники или нет.
В части предоставления информации по счету, также предполагается воспользоваться информацией в корыстных целях.
Очень часто клиенты обращаются с подобными вопросами. Случай, про который вы пишите - распространенный вариант обмана. Подумайте: могут чужие люди просто так присылать деньги чужим людям, без своей выгоды, используя указанные вами схемы.
Если у вас есть сомнения, можете попросить контактные данные и выяснить в полиции данные человека, который вам пишет в действительности.
Вы можете попросить предоставить документы, подтверждающие наследство.
Если вам пришлют документы - не значит, что они подлинные.
Можете сделать запрос в банк и выяснить: действительно был перевод денег или нет. Возможно вам прислали смс люди, которые вам пишут письма.
Указанные вами схемы, предполагают: войти в доверие человека, далее обмануть его.
Вам решать.
Очень сомнительная операция. Вы не знаете источник происхождения денег, в каком размере могут прийти деньги, если в действительности вы верите этим людям.
Очень низкий шанс, что эти люди пришлют вам деньги. Вы не заключили с ними договор. Вы можете не вернуть им деньги.
Да же если деньги придут на ваш счет, банк может заблокировать счет до выяснения обстоятельств происхождения денег. Вы можете оказаться в черном списке и т.д.
Здесь возможно несколько вариантов, что может произойти впоследствии.
Возможно, деньги вам никто не перечислит. С вами планируют заключить договор, чтобы вернули деньги или нет.
Никто не будет искать незнакомых людей, чтобы перечислить деньги без договора. Если вы получите деньги, вы можете не возвращать деньги.
В случае, если деньги вам перечислят, возможно они получены незаконным способом.
Вы можете попросить контактные данные людей, которые вам пишут, обратиться в полицию и выяснить кем в действительности эти люди являются.
Вы можете попросить прислать вам документы по почте, обратиться в экспертные организации с целью проверить подлинность документов.
Здравствуйте! Если это женщина вам никем не является, то это с большой долей вероятности является мошенничеством, так как данные люди хотят скорее всего получить доступ к вашим банковским счетам и похитить принадлежащее вам денежные средства путем злоупотребления вашим доверием
Подвох может заключаться в легализации данных денежных средств, которые могут быть получены преступным путем и за это в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность по статье 174 Уголовного Кодекса РФ, конечно, если данные денежные средства действительно были получены преступным путем
Я согласен с коллегами, что это Вам решать идти на это или нет, а что касается документов, то в наш век технологий сделать (подделать) любые документы не проблема. Вы все равно будете лишены возможности в силу удаленности, в силу не знания законов другой страны, проверки данных документов, но в любом случае, если последует к Вам предложение о перечислении Вами каких-то денег в виде уплаты необходимых налогов, сборов, банковских комиссий и т.д., то тогда Вы должны сразу понимать,что это обман
Да, вот это правильно, Вам нужно так обязательно сделать, тем более сейчас в нашей стране ужесточилось законодательство в этой области в связи с принятием Федерального закона 115-ФЗ, позволяющего банка блокировать счета в случае их подозрительности до предоставления клиентом банка оправдывающих перевод, законность происхождения денежных средств
Вам должны предоставить документы подтверждающие легальность данных денежных средств, если например, это наследство, то документы о продаже имущества, банковские счета, документы нотариуса и т.д., но, к сожалению, проверить действительности этих документов Вам практически не возможно или нужно обращаться с таким вопросом к адвокатам практикующим в данной стране или к частным детективам и т.д.
Здравствуйте!
Сергей, то что вы указываете, очень напоминает развод. Было время, когда нечто подобное предлагали из Франции. Как вам такое может предложить посторонний человек? Либо кто-то хочет перегнать через ваш счет деньги. Вам не кажется это странным?
С Уважением!
Попросите предоставить документы, что она действительно вступает в наследство. Также между вами должен быть договор, на основании чего на ваш счет поступают средства из-за рубежа, т.к. очень высока вероятность того, что банк заблокирует ваш счет и попросит обосновать основание получения денег, в соответствии с 115-ФЗ. Я не знаю как вы договоритесь и как назовете такой договор, но это напоминает сто-то вроде агентской схемы, когда вы выполняете некое поручение за определенное вознаграждение. Также эта сделка скорее всего попадет под валютный контроль и необходимо будет заплатить налог. Не знаю о какой сумме идет речь, но вероятнее всего, что вы наживете себе больше проблем, нежели заработаете.
Просит просто получить и удержать суму на карте пока она не приедет . А потом оставит мне 10% за услугу
Вообще не понятна такая схема. Что ей мешает оставить деньги на своем счете? Как она может перечислить деньги со счета, если не имеет права им распоряжаться? Это уже мошенничество и вас пытаются вовлечь в эту схему.
Если хотите обеспечить себе безопасность, то заключайте с ней соглашение, в котором четко пропишите ее и свои действия, а также укажите ее данные в соглашении, основания, на которых она распоряжается деньгами и пр. Также укажите, что обязуетесь ей вернуть сумму за вычетом оговоренной вами комиссии и более никаких оплат и пр. перечислений соглашением не предусмотрено.
Здравствуйте, Сергей!
Согласен с коллегами.
Это явное мошенничество (ст. 159 УК РФ) и отмывание денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ).
В целом рекомендую дополнительно обратиться в Управление "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России с заявлением о возбуждении в отношении неустановленных лиц уголовного дела за посягательство на преступления по вышеуказанным статьям УК РФ.
У меня очень большие сомнения, что данные лица из Австралии.
Здравствуйте, Сергей!
Задайтесь вопросом: зачем чужому вам человеку передавать вам наследство? Совершенно очевидно, что это мошенничество. Человек надеется, что его оппонент окажется жадным, и, пойдет на всякие безумные поступки, типа даст номер банковского счета, с которого в дальнейшем возможно будет списать деньги, или перечислит определенную сумму денег в надежде получить наследство. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Удачи Вам!
Теперь все новые платные вопросы будут поступать вам на почту. Отписаться вы можете в ваших Настройках уведомлений
Войдите под именем автора вопроса чтобы оценить ответ юриста и/или добавить комментарий к нему.
Войти
Войдите под именем автора вопроса чтобы оценить ответ юриста и/или добавить комментарий к нему.
Войти