13 июл 2019, Сергей, Москва

В чем подвох, если со мной связалась женщина из Австралии которая получила наследство от мужа и хочет переслать мне на счёт в Финляндию это наследство, за 10% от суммы?

Здравствуйте

Со мной связалась женщина из Австралии которая получила наследство от мужа и хочет переслать мне на счёт в Финляндию это наследство, за 10% от суммы. Но я должен дать ей счёт свой и тогда она перешлёт. В чём подвох не хочет ли чтобы я заплатил налог, с наследства.
При том она говорит, что хочет переехать в Финляндию купить там недвижимости и с детьми начать новую жизнь прячась от родственников своего покойного мужа. В чем развод?

Поделиться ссылкой на вопрос:
Свернуть
Ответы юристов: 9
Матросова Татьяна Александровна
Отзывов: 23 Ответов на сайте: 1909

Здравствуйте, Сергей!

Как правило, мошеннические схемы предполагают направление денег перед получением наследства, кредита, выигрыша и т.д. После того как люди переводят деньги, наследство им не предоставляют, блокируют, заносят в "черный список" и т.д.

Можете предложить удержать сумму, которую вас просят перевести из средств наследства и увидите: мошенники или нет.

В части предоставления информации по счету, также предполагается воспользоваться информацией в корыстных целях.

Очень часто клиенты обращаются с подобными вопросами. Случай, про который вы пишите  - распространенный вариант обмана. Подумайте: могут чужие люди просто так присылать деньги чужим людям, без своей выгоды, используя указанные вами схемы.

Если у вас есть сомнения, можете попросить контактные данные и выяснить в полиции данные человека, который вам пишет в действительности.


С
она у меня не бросит никаких денег Она просит только счёт на который можно переслать деньги у меня есть полностью пустой счёт и она прислала мне ещё свой паспорт данные
13 июл 2019
Матросова Татьяна Александровна
Отзывов: 23 Ответов на сайте: 1909

Возможно паспортные данные не принадлежат женщине, которая вам пишет.


После того как вы вышлите счет, вас вероятно попросят перечислить 10%, про которые вы пишите.

13 июл 2019
С
началось всё с того что я продавал машину и она связалась со мной сказала что хочет купить машину потому что переезжает в Финляндию жить и она мне послала от насчёт 5.000 евро со счета своего умершего мужа мне Пришол имейл С банка что деньги послал муж , потом пришла еще один имейл с банка она не имеет права распоряжаться наследством пока не унаследует счёт я проверял имейл , это реальный банке это служба банка. Сейчас она говорит что делает документы на наследство
13 июл 2019
Матросова Татьяна Александровна
Отзывов: 23 Ответов на сайте: 1909

Вы можете попросить предоставить документы, подтверждающие наследство.

Если вам пришлют документы - не значит, что они подлинные.

Можете сделать запрос в банк и выяснить: действительно был перевод денег или нет. Возможно вам прислали смс люди, которые вам пишут письма.

Указанные вами схемы, предполагают: войти в доверие человека, далее обмануть его.


13 июл 2019
С
Номер моего счета и так у нее есть. Просит просто получить и удержать суму на карте пока она не приедет . А потом оставит мне 10% за услугу
13 июл 2019
Матросова Татьяна Александровна
Отзывов: 23 Ответов на сайте: 1909

Вам решать.

Очень сомнительная операция. Вы не знаете источник происхождения денег, в каком размере могут прийти деньги, если в действительности вы верите этим людям.

Очень низкий шанс, что эти люди пришлют вам деньги. Вы не заключили с ними договор. Вы можете не вернуть им деньги.

Да же если деньги придут на ваш счет, банк может заблокировать счет до выяснения обстоятельств происхождения денег. Вы можете оказаться в черном списке и т.д.

13 июл 2019
С
Номер моего счета и так у нее есть. Просит просто получить и удержать суму на карте пока она не приедет . А потом оставит мне 10% за услугу
13 июл 2019
Матросова Татьяна Александровна
Отзывов: 23 Ответов на сайте: 1909

Уважаемый, Денис Трубинов!


Что-то происходит с системой. Я не копировала ваш ответ. Но ваш ответ появился в моем ответе на вопрос.

13 июл 2019
С
я ей говорил что счёт могут заморозить но она сказала что пришлёт все документы чтобы такого не случилось вместе с деньгам
13 июл 2019
Матросова Татьяна Александровна
Отзывов: 23 Ответов на сайте: 1909

Здесь возможно несколько вариантов, что может произойти впоследствии.


Возможно, деньги вам никто не перечислит. С вами планируют заключить договор, чтобы вернули деньги или нет.


Никто не будет искать незнакомых людей, чтобы перечислить деньги без договора. Если вы получите деньги, вы можете не возвращать деньги.


В случае, если деньги вам перечислят, возможно они получены незаконным способом.

13 июл 2019
С
Как узнать отмывания денег или нет?
14 июл 2019
Матросова Татьяна Александровна
Отзывов: 23 Ответов на сайте: 1909

Вы можете попросить контактные данные людей, которые вам пишут, обратиться в полицию и выяснить кем в действительности эти люди являются.


Вы можете попросить прислать вам документы по почте, обратиться  в экспертные организации с целью проверить подлинность документов.

14 июл 2019
Плясунов Константин Андреевич
Отзывов: 3 Ответов на сайте: 7030

Здравствуйте.

Это мошеничество. Ни какие денежные средства 10% не переводите. 

С
началось всё с того что я продавал машину и она связалась со мной сказала что хочет купить машину потому что переезжает в Финляндию жить и она мне послала от насчёт 5.000 евро со счета своего умершего мужа мне Пришол имейл С банка что деньги послал муж , потом пришла еще один имейл с банка она не имеет права распоряжаться наследством пока не унаследует счёт я проверял имейл , это реальный банке это служба банка. Сейчас она говорит что делает документы на наследство
13 июл 2019
С
она у меня не бросит никаких денег Она просит только счёт на который можно переслать деньги у меня есть полностью пустой счёт и она прислала мне ещё свой паспорт данные
13 июл 2019
Вихарев Александр Евгеньевич
Отзывов: 60 Ответов на сайте: 31491

Здравствуйте! Если это женщина вам никем не является, то это с большой долей вероятности является мошенничеством, так как данные люди хотят скорее всего получить доступ к вашим банковским счетам и похитить принадлежащее вам денежные средства путем злоупотребления вашим доверием 

С
Номер моего счета и так у нее есть. Просит просто получить и удержать суму на карте пока она не приедет . А потом оставит мне 10% за услугу. В чем подвох?
13 июл 2019
Вихарев Александр Евгеньевич
Отзывов: 60 Ответов на сайте: 31491

Подвох может заключаться в легализации данных денежных средств, которые могут быть получены преступным путем и за это в нашей стране предусмотрена уголовная ответственность по статье 174 Уголовного Кодекса РФ, конечно, если данные денежные средства действительно были получены преступным путем 

13 июл 2019
С
Говорит что вместе с деньгами пошлет документы подтверждающие откуда деньги
13 июл 2019
Вихарев Александр Евгеньевич
Отзывов: 60 Ответов на сайте: 31491

Я согласен с коллегами, что это Вам решать идти на это или нет, а что касается документов, то в наш век технологий сделать (подделать) любые документы не проблема. Вы все равно будете лишены возможности в силу удаленности, в силу не знания законов другой страны, проверки данных документов, но в любом случае, если последует к Вам предложение о перечислении Вами каких-то денег в виде уплаты необходимых налогов, сборов, банковских комиссий и т.д., то тогда Вы должны сразу понимать,что это обман  

13 июл 2019
С
прежде чем послать деньги она пошлет мне документы которые подтверждают откуда деньги и она не хочет чтобы я кому не бы рассказывал но я пойду всё равно в банк с этим документом есть прошу всё легально с этим перевод
13 июл 2019
Вихарев Александр Евгеньевич
Отзывов: 60 Ответов на сайте: 31491

Да, вот это правильно, Вам нужно так обязательно сделать, тем более сейчас в нашей стране ужесточилось законодательство в этой области в связи с принятием Федерального закона 115-ФЗ, позволяющего банка блокировать счета в случае их подозрительности до предоставления клиентом банка оправдывающих перевод, законность происхождения денежных средств  

13 июл 2019
С
Как можно проверить легальные ли средства?
13 июл 2019
С
Как проверить легальные ли средства?
13 июл 2019
Вихарев Александр Евгеньевич
Отзывов: 60 Ответов на сайте: 31491

Вам должны предоставить документы подтверждающие легальность данных денежных средств, если например, это наследство, то документы о продаже имущества, банковские счета, документы нотариуса и т.д., но, к сожалению, проверить действительности этих документов Вам практически не возможно или нужно обращаться с таким вопросом к адвокатам практикующим в данной стране или к частным детективам и т.д. 

13 июл 2019
Костянов Олег Юрьевич
Отзывов: 17 Ответов на сайте: 6040

Здравствуйте! Описанная вами схема является мошеннической и очень распространена. если заплатите ей какую то сумму то эта сумма пропадет, кроме того мошенники получат доступ к вашему счету

С уважением

С
Номер моего счета и так у нее есть. Просит просто получить и удержать суму на карте пока она не приедет . А потом оставит мне 10% за услугу
13 июл 2019
Костянов Олег Юрьевич
Отзывов: 17 Ответов на сайте: 6040

Это отмывание денег через ваш счет и вы можете за оказание такой услуги получить уголовное наказание

Удачи вам

13 июл 2019
Трубинов Денис Васильевич
Отзывов: 68 Ответов на сайте: 14121

Здравствуйте!
Сергей, то что вы указываете, очень напоминает развод. Было время, когда нечто подобное предлагали из Франции. Как вам такое может предложить посторонний человек? Либо кто-то хочет перегнать через ваш счет деньги. Вам не кажется это странным?

С Уважением!

С
Как узнать отмывания денег или нет?
14 июл 2019
Трубинов Денис Васильевич
Отзывов: 68 Ответов на сайте: 14121

Попросите предоставить документы, что она действительно вступает в наследство. Также между вами должен быть договор, на основании чего на ваш счет поступают средства из-за рубежа, т.к. очень высока вероятность того, что банк заблокирует ваш счет и попросит обосновать основание получения денег, в соответствии с 115-ФЗ. Я не знаю как вы договоритесь и как назовете такой договор, но это напоминает сто-то вроде агентской схемы, когда вы выполняете некое поручение за определенное вознаграждение. Также эта сделка скорее всего попадет под валютный контроль и необходимо будет заплатить налог. Не знаю о какой сумме идет речь, но вероятнее всего, что вы наживете себе больше проблем, нежели заработаете.

14 июл 2019
Трубинов Денис Васильевич
Отзывов: 68 Ответов на сайте: 14121
Просит просто получить и удержать суму на карте пока она не приедет . А потом оставит мне 10% за услугу

Вообще не понятна такая схема. Что ей мешает оставить деньги на своем счете? Как она может перечислить деньги со счета, если не имеет права им распоряжаться? Это уже мошенничество и вас пытаются вовлечь в эту схему.

14 июл 2019
Трубинов Денис Васильевич
Отзывов: 68 Ответов на сайте: 14121

Надеюсь, что мы с коллегами убедили вас (хоть немного), что в такой сделке не все чисто?

14 июл 2019
С
законно ли если она пришлёт мне деньги и я дождусь её приезда и перешлю на её счёт который она создаст в этой стране. ? Я сказал, что не позволю инвестировать с моего счета или присылать куда-либо еще . она согласилась. Она не хочет чтобы семя умершого мужа знала о деньгах они как-то имеют общие щета . Я уверен подвох есть но в чем? Хочу обеспечить безопасность себе
14 июл 2019
Трубинов Денис Васильевич
Отзывов: 68 Ответов на сайте: 14121

Если хотите обеспечить себе безопасность, то заключайте с ней соглашение, в котором четко пропишите ее и свои действия, а также укажите ее данные в соглашении, основания, на которых она распоряжается деньгами и пр. Также укажите, что обязуетесь ей вернуть сумму за вычетом оговоренной вами комиссии и более никаких оплат и пр. перечислений соглашением не предусмотрено.

15 июл 2019
Гафаров Рашид Алексеевич
Отзывов: 51 Ответов на сайте: 9680

Здравствуйте. Да, если женщина вам перешлет деньги, то вы будете обязаны заплатить налог.

А так как налог приходит не сразу, то в этом и есть подвох таких операций.

То что человек, должен будет заплатить деньги больше, чем 10%.

С уважением.

Гудкова Галина Васильевна
Отзывов: 0 Ответов на сайте: 277

Сейчас это очень популярный развод в итернете. Таких вопросов на сайте очень много.

Ларин Олег Юрьевич
Отзывов: 0 Ответов на сайте: 1477

Здравствуйте, Сергей!

Согласен с коллегами.

Это явное мошенничество (ст. 159 УК РФ) и отмывание денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174 УК РФ).


В целом рекомендую дополнительно обратиться в Управление "К" Бюро специальных технических мероприятий МВД России с заявлением о возбуждении в отношении неустановленных лиц уголовного дела за посягательство на преступления по вышеуказанным статьям УК РФ.


У меня очень большие сомнения, что данные лица из Австралии.


С
Как узнать отмывания денег или нет?
14 июл 2019
Ларин Олег Юрьевич
Отзывов: 0 Ответов на сайте: 1477

Это уже задача полиции, а не Ваша.


15 июл 2019
Акопян Арсен Владимирович
Отзывов: 0 Ответов на сайте: 323

Здравствуйте, Сергей!
Задайтесь вопросом: зачем чужому вам человеку передавать вам наследство? Совершенно очевидно, что это мошенничество. Человек надеется, что его оппонент окажется жадным, и, пойдет на всякие безумные поступки, типа даст номер банковского счета, с которого в дальнейшем возможно будет списать деньги, или перечислит определенную сумму денег в надежде получить наследство. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Удачи Вам!

Войдите под именем автора вопроса чтобы оценить ответ юриста и/или добавить комментарий к нему.

Войти

Войдите под именем автора вопроса чтобы оценить ответ юриста и/или добавить комментарий к нему.

Войти

Время истекло

Время выделенное для редактирования истекло.

Жалоба на сообщение

Укажите причину по которой вы считаете данное
сообщение неуместным