Вопрос по статье мошннничества

Подскажите пожалуйста. Есть факт мошенничества по оплате услуг на не существующую организацию и выявлено, что деньги отправлялись физ лицу на карту указанную в договоре. Сумма 18500. Лицо уже вернуло деньги, ранее не судим. Что может ему грозить в случае если будет написано заявление? Деньги уже возвращены.