Мошенники - юридическое лицо

Доброго времени суток!

Вам нужно проверить контрагента по данным в ЕГРЮЛ и, возможно, базе КОНТУР+. Вариантов защиты ваших прав несколько.

1. Можно попытаться сразу обратиться в полицию по месту регистрации вашего контрагента с заявлением по 159 УК РФ (мошенничество) в ОЭБ И ПК. Могут заявлению не дать ход, сказав, что данный спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде, согласно арбитражной оговорке, прописанной в вашем договоре (если договор имеет место быть). Если уголовное дело возбудят, заявите гражданский иск в уголовном процессе.

2. Подать на контрагента в арбитражный суд, желательно сразу с заявлением об обеспечении иска, о наложении ареста на счета общества и имущество, о котором(ых) вам известно. 

3. Можете подать иск о банкротстве должника.